Ogłoszenie dot. zwołania ZWZA na dzień 31.08.2021r.
Zarząd Uzdrowiska Szczawnica S.A z siedzibą w Szczawnicy wpisanej do KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000071830 działając na podstawie art.395§1 KSH, a także §35 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31.08.2021r. o godz. 1200 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Szczawnicy w Sali konferencyjnej Spółki Thermaleo Sp. z o.o. przy ul. Plac Dietla 7.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.20r. do 31.12.20r.
- Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za okres od 01.01.20r. do 31.12.20r. - Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.20r. do 31.12.20r.
- Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.20r. do 31.12.20r.
- Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.20r. do 31.12.20r.
- Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- Powzięcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej serii "Ł" zaoferowanych do objęcia przez Thermaleo sp. z o.o. z wyłączeniem prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
- Powzięcie uchwały w sprawie zmiany i zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu spółki.
- Powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 oraz 2022.
- Powzięcie uchwały o przymusowym wykupie przez Thermaleo sp. z o.o., akcji mniejszościowych akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego,
- Powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dokumenty do pobrania:
Aktualności
Awaria telefonów
W związku z awarią telefoniczną w Uzdrowisku Szczawnica S.A. mogą wystąpić utrudnienia w uzyskaniu połączenia. Aktualnie trwają prace nad usunięciem usterki.
Numery kontaktowe:
Sekretariat Biura Zarządu - 519 067 689Sanatorium...Szczepienie przypominające - 3 dawka prz…
ZASZCZEPMY SIĘ,
Minister Zdrowia informuje, iż mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej oraz Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, od 2 listopada 2021 r. rozpoczną się szczepienia dawką przypominającą.
Letnie miesiące prawdziwą udręką dla ale…
Właśnie trwa najtrudniejszy czas dla alergików - serdecznie zapraszamy Państwa do posłuchania rozmowy Dominiki Kossakowskiej z doktorem Marcelem Mazurem - alergologiem ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Dyrektorem...